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Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti - copertina

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Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Eutekne, 2017

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Descrizione

Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.

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Dettagli

Editore:

Eutekne

Collana:

Quaderni

Anno edizione:

2017

In commercio dal:

2 ottobre 2017

Tipo:

Libro tecnico professionale

Pagine:

604 p., Brossura

EAN:

9788899128760

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