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Le operazioni sospette di riciclaggio - copertina

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LIBRO

Le operazioni sospette di riciclaggio

Giovanni Sciancalepore (Curatore)

Giappichelli, 2018

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Descrizione

Nell'azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un'attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L'indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un'osservazione casistica e un approccio multidisciplinare.

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Dettagli

Curatore:

Giovanni Sciancalepore

Editore:

Giappichelli

Anno edizione:

2018

In commercio dal:

10 gennaio 2018

Tipo:

Libro tecnico professionale

Pagine:

XII-255 p., Brossura

EAN:

9788892109810

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