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Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM - Raffaele D'Arienzo,Annalisa De Vivo - copertina

LIBRO

Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM

Name: Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
Price: 30.40 EUR
Availability: InStock
Author: Raffaele D'Arienzo
ISBN: 8832481138

di Raffaele D'Arienzo (Autore) ,

Annalisa De Vivo (Autore)

Il Sole 24 Ore, 2012

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Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

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Dettagli

Autore:

Raffaele D'Arienzo, Annalisa De Vivo

Editore:

Il Sole 24 Ore

Collana:

Fisco

Edizione:

Anno edizione:

2012

In commercio dal:

1 gennaio 2012

Tipo:

Libro tecnico professionale

Pagine:

VI-152 p.

EAN:

9788832481136

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