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Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
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Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
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La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
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Autore:
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Editore:
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Collana:
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Anno edizione:2017
In commercio dal:
4 ottobre 2017
Pagine:
132 p.
EAN:
9788865582336
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