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Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio
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Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio
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Sommario: Orefazione. Il riciclaggio. La "soft law": raccomandazioni e principi internazionali. Principali trattati internazionali multilaterali. La normativa antiriciclaggio nell'Unione Europea. Il nuovo sistema normativo nazionale di contrasto del riciclaggio. Normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Riciclaggio e paradisi fiscali. I trasferimenti trasfrontalieri di denaro. Bibliografia.
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Autore:
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Editore:
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Anno edizione:2010
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In commercio dal:1 gennaio 2010
Tipo:
Libro tecnico professionale
Pagine:
428 p., Brossura
EAN:
9788884229151
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