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Il rischio di riciclaggio. Normativa, soggetti coinvolti e procedure sanzionatorie
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Il rischio di riciclaggio. Normativa, soggetti coinvolti e procedure sanzionatorie
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Il volume analizza il corpus delle norme relative alla prevenzione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel panorama nazionale ed europeo, gli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti e obbligati e le procedure sanzionatorie. Il tema riveste un'importanza rilevante in quanto l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio assume ulteriore valenza in contesti, come quello attuale, caratterizzati da una protratta crisi economico-finanziaria, accentuata dall'emergenza pandemica.
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Curatore:
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Editore:
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Formato:
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Lingua:Italiano
Cloud:
Compatibilità:
Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più
Layout:
Reflowable
EAN:
9788835142935
Formato:
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