EBOOK IN LINGUA STRANIERA

Geldwäscherecht

Schäffer-Poeschel, 2024

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Descrizione

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) Monitoring/Screening Sorgfaltspflichten Verdachtsmeldewesen GeldtransferVO Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.

Dettagli

Curatore:

Till Christopher Otto, Sebastian Glaab, Anna Izzo-Wagner
Anno edizione:

2024
Editore:

Schäffer-Poeschel
Formato:

EPUB3 con Adobe DRM

Lingua:

Tedesco

Compatibilità:

Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più

Layout:

Reflowable

EAN:

9783791061955

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