EBOOK

Nuove regole antiriciclaggio 2018

di Pasquale Bianchi (Autore) ,

Michele Carbone (Autore) ,

Valerio Vallefuoco (Autore)

Ipsoa, 2017

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50,96 € +510 punti Effe

Venditore: Feltrinelli

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Nuove regole antiriciclaggio 2018

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Descrizione

Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all’autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate.

Dettagli

Autore:

Pasquale Bianchi, Michele Carbone, Valerio Vallefuoco
Editore:

Ipsoa
Formato:

EPUB2 con Adobe DRM
Testo in italiano
Cloud:

Sì Scopri di più

Compatibilità:

Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più

Layout:

Reflowable

EAN:

9788821761232

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