Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio

Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio

Normativa di contrasto e prassi operativa

di Ranieri Razzante

 
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Descrizione

Il volume affronta una serie di problematiche ricorrenti legate alla normativa antiterrorismo e antiriciclaggio che sottopone gli intermediari finanziari a un obbligo di comunicazione dei dati. Il volume affronta gli obblighi posti dalla normativa in capo agli operatori finanziari, anche alla luce delle tutele garantite dal Codice della Privacy. Uno strumento di lavoro utile per i destinatari della normativa e per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far applicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie.

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Dettagli

  • Editore:Nuova Giuridica
  • Data uscita:03/08/2011
  • Pagine:320
  • Lingua:Italiano
  • EAN:9788863830552




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