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Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
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Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
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Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
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Autore:
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Editore:
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Collana:
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Edizione:4
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Anno edizione:2012
In commercio dal:
1 gennaio 2012
Tipo:
Libro tecnico professionale
Pagine:
VI-152 p.
EAN:
9788832481136
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