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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
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Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo: obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
Venditore:
Libreria Internazionale Romagnosi snc
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Editore:
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Collana:
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Anno edizione:2010
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In commercio dal:1 gennaio 2010
Tipo:
Libro tecnico professionale
Pagine:
VII-296 p., Brossura
EAN:
9788832475708
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